Xalapa, Ver.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República detectaron una presunta red de lavado de dinero que habría movilizado casi 10 mil millones de pesos en menos de tres años, en un caso donde aparecen operaciones relacionadas con personas físicas de Xalapa, Veracruz.
De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT realizaron miles de movimientos financieros entre 2016 y 2019 por montos superiores a los 9 mil 600 millones de pesos.
Las indagatorias señalan que dichas compañías efectuaron más de 17 mil depósitos y más de 55 mil retiros, varios de ellos dirigidos a cientos de personas físicas y morales en distintos estados del país, entre ellos Veracruz.
Según la investigación federal, algunas de estas empresas fueron catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas comúnmente como “factureras”.
Por el volumen de recursos detectados, la FEMDO solicitó información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para determinar si las compañías contaban con autorización para operar como centros cambiarios o transmisores de dinero; sin embargo, la autoridad financiera respondió que no existían antecedentes ni permisos otorgados a dichas razones sociales.
Las empresas fueron constituidas en 2015 ante notarías de la Ciudad de México y el Estado de México, y en las tres aparece vinculado Vicente Estrada Viveros, ya sea como apoderado o accionista.
La investigación también involucra a Diana Luz Torres García, Francisco Manuel González Rodal, Rafael Solano López, Claudia Guzmán Salazar, Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila.
De acuerdo con fuentes federales, la FGR ya judicializó el caso y se encuentra en espera de la audiencia para imputar a los señalados por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El expediente es considerado uno de los casos de lavado de dinero más relevantes de los últimos años en México debido al monto investigado, que ronda los 10 mil millones de pesos.
Con información de Reforma.
