Xalapa, Ver.- La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica detectaron una presunta red de lavado de dinero que habr\u00eda movilizado casi 10 mil millones de pesos en menos de tres a\u00f1os, en un caso donde aparecen operaciones relacionadas con personas f\u00edsicas de Xalapa, Veracruz.<\/p>\n
De acuerdo con investigaciones de la Fiscal\u00eda Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), las empresas Optimizaci\u00f3n Dalga, Lovies y OHAT realizaron miles de movimientos financieros entre 2016 y 2019 por montos superiores a los 9 mil 600 millones de pesos.<\/p>\n
Las indagatorias se\u00f1alan que dichas compa\u00f1\u00edas efectuaron m\u00e1s de 17 mil dep\u00f3sitos y m\u00e1s de 55 mil retiros, varios de ellos dirigidos a cientos de personas f\u00edsicas y morales en distintos estados del pa\u00eds, entre ellos Veracruz.<\/p>\n
Seg\u00fan la investigaci\u00f3n federal, algunas de estas empresas fueron catalogadas por el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), conocidas com\u00fanmente como \u201cfactureras\u201d.<\/p>\n
Por el volumen de recursos detectados, la FEMDO solicit\u00f3 informaci\u00f3n a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores para determinar si las compa\u00f1\u00edas contaban con autorizaci\u00f3n para operar como centros cambiarios o transmisores de dinero; sin embargo, la autoridad financiera respondi\u00f3 que no exist\u00edan antecedentes ni permisos otorgados a dichas razones sociales.<\/p>\n
Las empresas fueron constituidas en 2015 ante notar\u00edas de la Ciudad de M\u00e9xico y el Estado de M\u00e9xico, y en las tres aparece vinculado Vicente Estrada Viveros, ya sea como apoderado o accionista.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n involucra a Diana Luz Torres Garc\u00eda, Francisco Manuel Gonz\u00e1lez Rodal, Rafael Solano L\u00f3pez, Claudia Guzm\u00e1n Salazar, Teresa Garc\u00eda Quijano y Jos\u00e9 Luis Pedraza \u00c1vila.<\/p>\n
De acuerdo con fuentes federales, la FGR ya judicializ\u00f3 el caso y se encuentra en espera de la audiencia para imputar a los se\u00f1alados por el delito de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n
El expediente es considerado uno de los casos de lavado de dinero m\u00e1s relevantes de los \u00faltimos a\u00f1os en M\u00e9xico debido al monto investigado, que ronda los 10 mil millones de pesos.<\/p>\n
Con informaci\u00f3n de Reforma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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